紧急预警｜“AI智富通”：你账户里每天涨的数字，都是后台改的——等你信了

搜狐新闻、反诈平台已明确点名：“AI智富通”APP打着给追梦人释放红利的幌子，谎称上面要发放1800万亿红利，给每个注册的人免费送最低100万-1000万。1800万亿是什么概念？2025年全国一般公共预算...

佚名 09-27 2.3k #AI智富通

警告JGZ公链：运行中却暴露十大风险点，年化收益承诺不可信，投资者如何避险

JGZ公链，披着区块链外衣的资金盘，运行于高危期。日化收益承诺高达2%-3%，年化折算超700%，远超银行理财3%基准。核心团队背景存疑，无ICP备案，用户反馈提现困难。此为披着技术概念的传销盘，...

佚名 09-29 1.9k #JGZ公链

深扒｜“葡京转换”资金流向追踪：你的USDT没去搬砖，进了洗钱通道——从“搬砖套利”到“洗钱工具人”只有一步

你以为你在搬砖套利，检察院的起诉书里，你的角色叫“跑分团伙”。你帮平台收的每一笔人民币，都可能是赌客的赌资。你的银行卡，就是境外赌博平台的地下钱庄。葡京转换把“搬砖套利”和...

佚名 09-28 2.2k #葡京转换#Lisboa Conversion

崩盘实录｜“Open-Bit”签名认证就是交出转币权限——你点“确认”的那一刻，钱包已经不属于你了

佚名 09-28 1.5k #Open-Bit

法律警示｜“大丰资产”6%拉新返佣、多层合伙人——你拉的每一个人头，都是判决书上的页码

“大丰资产，港股跟单，日收益2%-5%，拉人入金拿6%奖励，新人自己获3%建仓奖励，拉满5人循环拿奖金。”如果你在大丰资产的群里看到过这套话术，甚至已经开始拉亲戚朋友入局——那你必须看完...

佚名 09-28 2.7k #大丰资产#华鑫诚

法律警示｜“合众远景TGG-X”Q0到Q7八级返利，宁都团长已被刑事拘留——你拉的每一个人头，都是判决书上的页码

四川万源市公安局已于2026年1月27日以“组织、领导传销活动案”正式立案侦查。湖南金融官方公众号2026年3月19日直接发文点名。江西宁都“合众集团”APP团长李某，明知是诈骗资金盘，仍拉人头发...

佚名 09-28 1.3k #合众远景

法律警示｜“79AU”40代返利，广西118人被判刑——你拉的每一个人头，都是判决书上的页码

“80%统帅奖多轨制团队计酬，20%矿脉奖覆盖40代下线。”你拉的人，你拉的人拉的人，一直到第40层，你都能分钱。40代，意味着传销层级达到40层。广西“一号传销大案”中，118人因层级超过40级被...

佚名 09-28 2.4k #79AU#79协议#79VAULT

曝光“BetaAI”骗局团伙“鑫鼎晟”假包装欺瞒投资者，撕开伪装，一切揭露才刚刚开始

黑白之猫 09-28 2.9k #BetaAI#鑫鼎晟

法律警示｜拓界资本崩了，流动未来崩了，九鼎集团正在崩——操盘手陈安是假的，你质押的USDT就是你的刑期

佚名 09-28 2.2k #九鼎集团#Kraken交易所

紧急预警｜“立桥WLFG”：26号前不交钱平移，金鼎账户资金就被没收充公？这是二次收割的催命符

佚名 09-28 2.1k #立桥WLFG

传销骗局

快境9代分销拉人头，组织者最高判15年，投500月赚500是传销的入场券

“投500元，月赚500元，每天只需一分钟”——快境用这句话，把一批又一批人拉进了9代分销的传销网络。平台设置动态分享下级最高9代收益，层级远超传销“三级以上”的刑事立案门槛。根据两高...

佚名 09-28 2.2k #快境

法律警示｜“春华创投”5天日化1%、365天日化1.8%——你拉的每一个人头，都是判决书上的页码

真春华不搞这套。春华资本是管理1200亿的PE，胡祖六博士创办的，不是让你在APP里搞充值返利的。警方通报里早就把“假冒春华创投APP”列为诈骗项目了，绍兴有人因下载假冒APP被骗了4万块钱。...

佚名 09-28 1.6k #春华创投

法律警示｜10级合伙人、周薪考核直推人数——“无量AI算力”的传销底裤，和你的刑期

佚名 09-28 1.3k #无量AI算力#AcoreX

避雷安我股保：套牌香港公司，炒股亏了就赔？月收益60%骗局曝光

安我股保系套牌香港公司的股票跟单资金盘，宣称亏损理赔实为反波胆盘变种。承诺月收益60%-100%，本质为新用户本金填补老用户亏空的庞氏结构，操盘手林新天圈钱过亿，随时可能跑路清盘。...

佚名 09-28 3.1k #安我股保

警告：假冒抖音火山版钱包深度拆解，套牌仿冒引实名信息泄露风险

\"状态判定：**崩盘，资金盘结构已确立这不是山寨APP，这是披着字节系外衣的资金收割机。假冒抖音火山版钱包打着\"免费股权\"\"现金补贴\"的幌子，诱导用户实名注册并疯狂拉人头，本质是典型的高...

佚名 09-27 3.1k #假冒抖音火山版钱包#抖音火山版钱包#假冒抖音火山版

推荐法律警示｜GUCS麒麟矿机主犯无期，GOT币被列涉诈——“光域数据GOD”换壳不换罪，你质押的BNB就是你的刑期

佚名 09-27 4.3k #光域数据#Goyur Data

姚家透骨膏操盘手关联多个传销盘，组织者最高判15年，别再当操盘手的替罪羊了

佚名 09-27 2.4k #姚家一绝透骨膏#姚家透骨膏

传销骗局

紧急预警｜“智启强国”：交98元建档费领国家理财？你的钱全进了个人账户

拼凑新闻报道包装成官方平台，上架多款“收益极高”的理财产品，让你提交身份证，再交98元“建档费”。但收款账户每次都在变，全是来路不明的个人账户。正规机构收任何费用，走的都是对公...

佚名 09-27 2.2k #智启强国#智启优选

传销骗局

链享购提现通道已关，官方辟谣后仍在骗，3天赚3%的AI卖货是假，别再等“系统维护”了

链享购的提现通道已经打不开了。前期用“AI自动卖货、72小时出单”吸引用户入场，承诺3天赚3%、30天赚30%。现在提现失败，客服失联，群里的“家人”们集体沉默。北方大数据交易中心早已公告...

佚名 09-27 2.4k #链享购

传销骗局

紧急预警｜“美丽中国”冒充国家能源局，拉人满百提现——你的信息正在被套走

打着“国家能源局”旗号，针对“追梦人”群体，没有正规APP，只通过一个境外网址要求下载“民政通讯”。每天签到、拉人攒奖励，满百元提现，声称政策落地后发补贴。但正经的惠民补贴，从...

佚名 09-27 2.9k #美丽中国

东方天路“保证金”收费是二次收割前奏，注册主体为经营异常私人公司，公安部挂牌督办类型，别再交钱了

“东方天路”APP前期用阶梯式签到福利吸引用户实名注册，领取所谓的“计划金”。最近开始以“保证金”名义向用户收费。查证其注册主体，只是一家已经被列入经营异常名录的私人公司，和宣...

佚名 09-27 1.5k #东方天路

顶警惕！“AI芯漫”打着国企旗号的资金盘骗局，即将在5月上线，请大家务必远离！

佚名 04-28 5.5k #国芯智造#AI芯漫

顶文潮集市资金盘骗局解密：从“潮玩交易”到“资金盘割菜”，一个国企背景也掩盖不了的庞氏陷阱！

防骗君 05-04 6.1k #文潮集市

顶紧急预警：银彩娱乐后台改命中率，你下的每一注都是曾光超的提款单，别再当韭菜了

无名 05-07 5.9k #银彩娱乐

顶凌云娱乐崩盘跑路中！汉克时代财神团队平移才几天就单割封号，质问一句直接被踢

佚名 05-10 5.6k #凌云娱乐#汉克时代

顶打着“纳斯达克上市巨头”旗号的CoinShares靠谱吗？假的！你手机里那个要你充值U的CoinShares，服务器在重庆，后台是一套国内烂大街的低代码模板。

佚名 05-13 3.9k #CoinShares

顶“新华彩票”APP：披着彩票外衣的杀猪盘，正在疯狂收割！

新华彩票 05-24 4.5k #新华彩票

顶“汇璟量投”多层级返佣，典型量化选股资金盘套路，小心血本无归！

汇璟量投 05-24 4.7k #汇璟量投

顶海天智医AI医疗资金盘：虚假科技包装+团队传销，泡沫已满立即远离

海天智医 05-24 5.3k #海天智医

网络骗局

顶碰瓷币安的“BINANCE”挖矿盘正在疯狂吸金：日息4%、拉人头返佣、GHO空气币，你的U进去了就别想出来

一个叫“BINANCE”的APP，跟你手机里的币安交易所长得几乎一模一样。它告诉你：把USDT充值进去，每天躺着拿1.5%到4%的收益，随时提现、不用锁仓。它还有一个听起来很高级的东西——“GHO挖矿型稳...

佚名 05-28 3.3k #BINANCE

顶“流水20倍才让提、拉人头拿返佣”——亿盟体育披着“反波胆”外衣的非法黑平台，正在把你从受害者变成共犯

亿盟体育 05-28 4.1k #亿盟体育

顶高危预警：鸿利达股票带单骗局泡沫已大，操盘手是优利商务诈骗团伙，即将崩盘跑路

今天要曝光的，是一个叫“鸿利达”的股票投资带单类资金盘骗局。此盘开盘已有数月，据知情人爆料，这是“优利商务”骗子团伙搞的又一个杀猪盘。这伙人一个月搞几个杀猪盘，笔者不多评价...

佚名 05-28 5.6k #鸿利达

顶高危预警：空域视界以低空经济为名的分红盘泡沫已炸，日息0.85%借你本金玩了4个月，崩盘就在眼前

低空经济写入政府工作报告，万亿赛道风起云涌，新修订的《民用航空法》7月1日就要施行。 而你手机里那个每天给你0.85%收益、号称“无人机分红”的空域视界，跟这些真正的产业风口，半毛钱关...

空域视界 05-28 3.7k #空域视界

顶高危预警：真格基金根本没有APP！这个日息1.45%的套牌资金盘正在疯狂收割，崩盘信号已经出现

真格基金 05-28 3.7k #真格基金

顶鼎鸿鑫源｜“香港券商”外衣扒光，起盘11个月资金盘已进入崩盘倒计时

佚名 05-29 4.6k #鼎鸿鑫源

顶Sirius｜日利率1.1%，年化401.5%，巴菲特看了要拜师——靖因药业的正规门面成了骗子最好的伪装

佚名 05-29 4.5k #Sirius#靖因药业

网络骗局

顶亿博资产｜鼎裕盟的死亡剧本正在重演：跨境杀猪盘“换皮”上线，数万人的血泪教训就在上个月

“鼎裕盟”于2026年2月崩盘，1.2至1.5万名投资者被套牢，3至4亿资金人间蒸发。杨岩泽被带走配合调查。现在，同一拨境外骗子换了个叫“亿博资产”的马甲又回来了——APP应用商店搜不到，只能通...

佚名 05-29 5.3k #亿博资产#鼎裕盟

顶安徽文交所·文潮集市｜国资背书是假，竞拍接盘是真：你的藏品还没到手，本金已被抽水抽干

佚名 05-29 3.2k #文潮集市

顶亿博资产/文溪投资｜鼎裕盟崩盘3个月后，同一帮人换了个名字又回来了——月收益60%的“养盘期”正在测试你的钱包深度

村长 05-30 5.3k #亿博资产#文溪投资

顶京采生活靠谱吗？日息1.3%的“消费返利”是鱼钩，四级传销拉人头是鱼线——你的本金正在被拆东墙补西墙

村长 06-03 4.9k #京采生活

顶富春汇｜你拉的每一个USDT下线，都是法院判决书上的刑期——富春证券同款骗局已有人报警，你的名字迟早也会出现在接警记录上

村长 06-03 4.6k #富春汇

投资骗局

顶辉立期货NOVA｜前盘崩了退你一点钱稳住你，再平移到新盘二次收割——诈骗团伙的“平移换壳流水线”已跑了三次

“丝路保险”和“东点保险”崩盘跑路后，操盘手竟然还给一些有利用价值的团队长和散户退了一部分，美其名曰“履约”，然后无缝衔接地把他们平移到了一个新盘——辉立期货NOVA。但你查一下...

村长 06-04 5.0k #辉立期货#丝路保险#东点保险

顶揭秘V2哈希（V6哈希竞猜）｜“游戏打金”是鱼钩，后台数据全是饵——你在“财神知我意”群里点的每一步，都在给骗子送跑路经费

“专业带队包润，免费收徒中，蚂蚁搬砖玩法超级稳定”——近期一个叫V2哈希（V6哈希竞猜）的项目正在各大社交平台疯狂刷屏，打着“游戏打金”的噱头，瞄准学生党、年轻人和想赚零花钱的中...

村长 06-04 3.6k #V2哈希#V6哈希竞猜

投资骗局

顶智邦科技｜小额的收益率比中间额度还高，这不叫“划算”，这叫“算盘打到你头上”

最近刚上线的“智邦科技”分红模式骗局，正用一套精密计算的收益表格筛选你的钱包深度。内测期间推出充值返利活动，充值10000元赠送6%；理财产品收益率更是故意设置成“小额的比中间额的高...

佚名 06-04 3.1k #智邦科技

顶“钜亨商贸”崩盘预警：日息1.5%的礼品卡商贸庞氏骗局，套路还没跑完就跑不出来了

村长 06-04 4.6k #钜亨商贸#钜亨网络科技

顶Tebbit交易所｜客损分成+后台插针收割，你的U在APP里只是一串数字，1500元给操盘手造下一座别墅

村长 06-04 3.3k #Tebbit交易所

顶“签米”APP｜签到赚钱是“饵”，拉人头传销才是“钩”——每天躺着赚12块，你赚的是操盘手丢给你的鱼食

每天签到赚12元，提现秒到账，直推好友每天签到还能给你贡献6元，间推再贡献0.5元，等级越高奖励越多，一次推广长期躺赚……这些宣传语看起来像是天上掉馅饼，实则是骗子丢给你的鱼饵。你...

村长 06-04 2.8k #签米

顶“宁安期货”｜新加坡ACRA查无此公司，SFC是香港的不是美国的，操盘手“李泊言”是落马贪官的名字——L1-L9传销拉人头，USDT+K豆秒变洗钱工具

2026年2月开盘，号称“新加坡宁安期货管理投资有限公司”+“美国SFC经纪合作”，51页白皮书堆满了金融术语。但新加坡会计与企业管制局ACRA官网一查——这家公司压根没有注册记录。美方监管机...

村长 06-05 3.0k #宁安期货

传销骗局

顶华融共创（永丰期货）｜柬埔寨“优利商务”团伙换壳第四弹——日收益0.8%杀猪盘，新城区已发传销通告，四个月圈钱过亿

开盘4个月，会员1万多人，圈钱过亿——这不是什么“金融创新”，这是“优利商务”柬埔寨园区那帮老熟人的第四次换壳。从“优科创”到“优利商务”到“鸿利达”再到今天的“华融共创”，骗...

村长 06-07 3.7k #华融共创#永丰期货

顶刷单盘换皮｜香港盛达互联：88元入驻TikTok“一件代发”？垫付从100涨到1万，不交钱就扣光本金

村长 06-08 3.2k #盛达互联

顶崩盘预警｜冒牌CoinShares：1.8万笔U被洗空，开发人员自曝“关网重启”——你的钱早已不在账上

佚名 06-10 2.4k #CoinShares

顶紧急曝光：熊猫聚合 Panda Hub！AI 算力 Token 只是幌子，实为庞氏传销盘！

轮回 06-19 2.7k #熊猫聚合#Panda Hub

顶紧急预警｜嘉佳禾：碰瓷云南茶交所的庞氏资金盘，日息1%+六级传销正在养韭菜

佚名 06-20 3.5k #嘉佳禾

顶紧急预警｜金海集团：套牌香港空壳公司的境外传销盘，日息0.38%的庞氏骗局正在崩盘倒计时

佚名 06-24 2.9k #金海集团

顶紧急预警｜香港奥莱姆：2026年3月27日注册的空壳公司，假冒纽蒙特亚太总部，九成年化收益正在收割

香港奥莱姆金属精炼有限公司2026年3月27日注册，假冒纽蒙特全资控股亚太总部，承诺九成年化收益，设置多层拉人头返佣，属典型境外资金盘骗局，高度预警。...

佚名 06-24 3.5k #奥莱姆

顶紧急预警｜假冒DigiFT的七星传销盘：3000U锁仓换3U日分红，顶级七星要押41.8万U

佚名 06-24 2.5k #DigiFT

顶曝光｜流量联盟：日赚70？月回本？博发团伙换了个马甲又来割韭菜了

佚名 06-26 2.8k #流量联盟

顶远恒集团｜赚2%亏80%，爆仓三四次——王贵运的“期货强国梦”，就是后台改几个数字的事

佚名 07-07 4.2k #远恒集团#全球未来期货

顶月化30%、30天返本｜Nexus Ai：瑶总改名王皓临，换完马甲就收割

村长 07-07 2.9k #Nexus Ai

顶山东团队拉新变慢，项目方KPI定生死｜“东方百优”单割倒计时进入最后10天

村长 07-07 3.1k #东方百优

传销骗局

顶赋能相爱Finanx Al｜币价趋近于零，拿“9月香港上市”接着忽悠——你信吗？

起底“赋能相爱（Finanx Al）”以AI量化交易为包装的资金盘骗局，揭露其发行空气币、币价归零、以“9月香港上市”为幌子继续收割的骗局本质。...

佚名 07-07 3.8k #赋能相爱#Finanx Al

顶套牌富傅资本、三级传销、0.75%日息——磐石BANDS的“贵金属交易”，收割倒计时已启动

村长 07-10 2.6k #磐石BANDS#富傳资本

顶20块撬动209万？｜星汇甄选的“牙签撬地球”，撬的是你的钱包

村长 07-14 2.2k #星汇甄选

顶深度曝光AiMASH爱码仕：Web4+AI全是扯淡，七级传销+72%固定收益，比电影《孤注一掷》还狠

村长 08-12 2.1k #爱码仕#AiMASH

顶紧急预警！7月10个新开资金盘全曝光，千万别投！

村长 07-25 3.8k #瑞丰汇资本#空天云航#Al Barka

顶币安商城查无此号，CZ不用微信，假币安地推盘正在收割最后一波韭菜

佚名 08-24 2.0k #币安商城

顶紧急预警｜万交所（鸿运→陈健）崩盘倒计时：警方点名、公司注销、创始人造假，9.15-10.7是最后跑路窗口

佚名 09-03 3.4k #万交所#鸿运万交所#陈健万交所