成立空壳公司→网上招聘员工→谎称可以办理各大银行无抵押贷款→再以固定话术实施诈骗……一环接一环，可谓套路满满。

兴办空壳公司，于网上开展员工招聘，宣称能够办理各大银行的无抵押贷款，进而运用固定话术展开诈骗，一环紧扣一环，套路极为繁多。

至进近期，关于哈尔滨市公安局道里分局破获了特大诈骗案件，其中涉及到了230余人为此成为被害人，并且产生了涉案金额达530余万元这样情况。

民警将犯罪嫌疑人刘某送往道里区看守所执行刑事拘留

去年12月9日上午8时30分左右，道里分局建国街派出所民警张翔禹、还有王宇晨、以及崔彦泽，在南岗区某个小区蹲守了两个小时，把“某科技公司案”嫌疑人杨某某给抓获了哈尔滨机场招聘骗局，并且传唤到公安机关去接受讯问。犯罪嫌疑人杨某某如实地供述了参与某科技公司诈骗多名被害人贷款服务费的犯罪实情。警方凭借此就揭开了“某科技公司案”特大贷款诈骗案件的面目。

据介绍，在２０１６年初的时候，一直到２０１７年１０月这段期间，犯罪嫌疑人张某某，也就是那个某科技公司董事长，并且现已死亡呀，为了要去实施诈骗活动，在哈尔滨市道里区松苍街成立了哈尔滨某科技开发有限公司，简称为某科技公司，之后还组建了销售部哈尔滨机场招聘骗局，组建了金融部，组建了人事部，组建了财务部等一些部门，通过熟人介绍这种方式，以及网上招聘这种方式来招募员工。

该公司销售部人员，为了赚取工 资，还有提成，明明知道某科技公司贷款不会下款，可还是依照“话术单”的 内容，采用电话这种方式，向不确定的对象谎称自己跟好多银行都有合作，进而能够办理银行无抵押信用贷款，利息不仅低，而且下款速度 快，诱使被害人前往公司进行面谈，把签订协议书，以及企商合作服务协议当成掩护，骗取了被害人12800元，、15800元，、21800元等不同金额的贷款服务费。

收了服务费后，诈骗步入下一环节，销售部的业务员跟客户讲，贷款材料已转交到公司金融部，，金融部要负责跟银行对接给客户办银行无抵押信用贷款，可实际上，金融部是找各种理由对客户进行推脱，根本没跟银行对接去帮客户办理银行无抵押信用贷款，而且某科技公司也没能力办理银行无抵押信用贷款。之后到了承诺的贷款下款期限却没下款时，工作人员依旧用各种理由推脱。经查明，这个案子涉及被害人230人，，涉案金额530余万元人民币。

2020年10月，建国街派出所的民警张翔禹、王宇晨，被安排去办理历年积下来的案子“某科技公司案”，在案件刚承接开始的时候，证据是比较少的，而且之前这个案件被定性为非法经营案，那个时候已有的证据很难认定公司法人是构成犯罪的，这便使得案件侦破起来难度很大。

民警办理案件的部分卷宗

办案人员先是对该公司人员结构予以梳理，其次梳理其经营状况，接着梳理运营机制，之后，去往上海、深圳等一些地方，对其合作公司展开协查工作，查明确认其和合作公司之间根本就未曾发生过贷款承办等相关业务，随后又去到银联以及20多家银行，调取取得有关流水证据，依据这些证据倒查关联，获知了大量疑似被害人的银行卡号，最后凭借这些银行卡号，在20多个银行展开协查，从而查得了大量被害人的身源。借助现有的证据展开研判分析，初步判定此案件属于诈骗案件，鉴于案件取证存在难度大、范围广、人数众多的情况，在经历接近一年的时长以内，办案的人前往30多个城市去为230多名被害人取证，经由大量的被害人陈述、辨认以及所提供的协议书相关证据，最终明确此案件的性质是诈骗案，涉案金额为530余万元，警方依据证据材料锁定70余名犯罪嫌疑人，办案人先后前往10多个城市，顺序抓获涉案人员64名，均已依照法律采取刑事强制措施。

民警与道里区检察院工作人员召开联席会议

当下，警方已经给遭受损害之人追回来了超过二百万元的经济方面的损失，余下涉及案件的款项还在陆陆续续地进行赔偿，这个案件正处于进一步朝着既定方向开展相关的工作当中。

被害人刘某给民警送锦旗